Как сообщает интернет – издание в офисах зернотрейдеров Одессы были проведены более 20-ти обысков.
Органы разоблачили группу лиц, которые совместно с работниками одного из банков создали ряд фиктивных предприятий для использования в качестве “прокладки” в преступной схеме хищения бюджетных средств. Реквизиты фиктивных фирм правонарушители использовали для конвертации безналичных средств в наличность, за которую покупали зерно и “перепродавали” его крупным торговцам.
С использованием преступной схемы в теневой оборот выводились безналичные средства банка и предприятий реального сектора экономики. В дальнейшем такая схема привела к непоступлению налогов в бюджет и неплатежеспособности банковского учреждения”. В результате обысков была изъята компьютерная техника, финансово-хозяйственная документация и печати. На десятки счетов предприятий наложен арест. Расследование продолжается. Устанавливаются все фигуранты преступных сделок и убытки, причиненные государству. Проверяется также информация об использовании конвертцентра в финансировании террористической деятельности в Одессе и в восточных областях Украины.
