• Главная
  • Прямой эфир
Телеканал Одесских новостей "Репортер"
\
  • Новости
  • СТУДИЯ
  • НОН-СТОП
  • СПЕЦ
  • Происшествия
  • СПОРТ
  • Прямой эфир
No Result
View All Result
  • Новости
  • СТУДИЯ
  • НОН-СТОП
  • СПЕЦ
  • Происшествия
  • СПОРТ
  • Прямой эфир
No Result
View All Result
Телеканал "Репортер"
No Result
View All Result

В Одессе милиция разоблачила конверт-центр, обслуживающий крупные агрокомпании

Fedor by Fedor
08.01.2015
Share on FacebookShare on Twitter

Как сообщает интернет – издание в офисах зернотрейдеров Одессы были проведены более 20-ти обысков.

Органы разоблачили группу лиц, которые совместно с работниками одного из банков создали ряд фиктивных предприятий для использования в качестве “прокладки” в преступной схеме хищения бюджетных средств. Реквизиты фиктивных фирм правонарушители использовали для конвертации безналичных средств в наличность, за которую покупали зерно и “перепродавали” его крупным торговцам.

С использованием преступной схемы в теневой оборот выводились безналичные средства банка и предприятий реального сектора экономики. В дальнейшем такая схема привела к непоступлению налогов в бюджет и неплатежеспособности банковского учреждения”. В результате обысков была изъята компьютерная техника, финансово-хозяйственная документация и печати. На десятки счетов предприятий наложен арест. Расследование продолжается. Устанавливаются все фигуранты преступных сделок и убытки, причиненные государству. Проверяется также информация об использовании конвертцентра в финансировании террористической деятельности в Одессе и в восточных областях Украины.

Tags: деньгизернотрейдерыкоррупцияхищения
Fedor

Fedor

Next Post
Национальный банк Украины принял решение ввести временную администрацию в одесском Имексбанке

Национальный банк Украины принял решение ввести временную администрацию в одесском Имексбанке

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован.

Телеканал "Репортер"

© 2020 Репортер - одесский городской телеканал.

Навигация

  • Главная
  • Прямой эфир

Follow Us

No Result
View All Result
  • Новости
  • СТУДИЯ
  • НОН-СТОП
  • СПЕЦ
  • Происшествия
  • СПОРТ
  • Прямой эфир

© 2020 Репортер - одесский городской телеканал.