Более 20-ти банковских учреждений пострадали в результате деятельности преступной группы, организатором которой является бывший работник органов внутренних дел.
Преступники вербовали граждан, проживающих на территории Одесской, Тернопольской, Сумской, Черновицкой, Луганской, Винницкой и Николаевской областей. Затем путем подделки ряда документов брали в банках кредиты в особенно крупных размерах. Всего совокупная сумма взятых таким образом средств составила свыше 30 миллионов гривен.
В состав группы входило 13 участников, роли и функции которых было четко разделены.
Один из них житель Одессы, осуществлял подделку документов, которые предоставлялись финансовым учреждениям, и отвечал на телефонные звонки банков при проверке информации предоставленной в заявках на получение кредитов якобы за родных лица, на которое оформлялся кредит, руководителя предприятия или предпринимателя, где якобы работало лицо в зависимости от избранной легенды.
Другие участники преступной группы вели учет лиц и разрабатывали легенды, с которыми человек шел в банк, осуществляли вербовку специалистов банковских учреждений для содействия в получении кредитов. Вели поиск подставных лиц из числа лиц низкого социального статуса и сопровождали их в банковские учреждения.
Всего проведен 21 обыск помещений и 6 обысков автотранспортных средств.
По результатам изъяты средства для изготовления поддельных печатей, 3 ружья без разрешительных документов, оргтехника и электронные носители информации, которые использовались для совершения преступлений. Также стражи порядка изъяли кредитные банковские карты, сотовые мобильные терминалы, которые использовались для соединения с работниками банковских учреждений, а также различная документация и большое количество печатей органов государственной власти.
Также изъяты документы, которые свидетельствуют об осуществлении участниками преступной группы депозитных вкладов денег, полученных вследствие совершения преступлений, на общую сумму 500 000 гривен.
